Venezuela está teniendo un gran avance con las criptomonedas y el mundo FinTech. Por ello SUNACRIP está en la búsqueda de regular a las empresas y proyectos.

Un gran paso para Venezuela.

El crecimiento del interés por los proyectos relacionados con las criptomonedas ha hecho que tengan una avance progresivamente en Venezuela.

Tanto las empresas privadas como el gobierno están avanzando para ofrecer los servicios de pago con criptoactivos. Es por ello que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) publicó en su página web una propuesta que busca establecer una regulación a las empresas y proyectos FinTech.

Todos en contra del mismo objetivo.

SUNACRIP está siguiendo las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tiene como objetivo prevenir el financiamiento al terrorismo, legitimación de capitales y financiamiento a la producción de armas de destrucción masiva.

A pesar de que Venezuela no es parte del GAFI, pero considera que el interés por parte del gobierno debe de cumplir las recomendaciones dadas por ellos.

Ana Gabriela Ojeda, Especialista en Criptolawyer, comentó:

«Es irónico saber que Venezuela no es parte del GAFI, pero si cumple con los estándares internaciones para prevenir el LC/FT».

La nueva transparencia para el sector financiero.

Estas nuevas directrices tienen como objetivo mejorar la transparencia en el sector financiero relacionada con la activación de los llamados como Reportes de Actividad Sospechosas (RAS).

Esta función aplica para toda empresa o persona natural que utilicen los servicios de P2P, Smart Contrat, Tarjetas virtuales prepagadas, Monederos Digitales, entre otros. De esta manera tendrán que reportar al organismo regulador toda transacción que parezca sospechosa como un RAS.

De esta manera, el gobierno venezolano está en búsqueda de establecer unas normas claras relacionadas con este mundo.

ATT. Equipo Cripto Informativo.

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