9 EEUU vincula a binance con el lavado de dinero en bitcoin de bitzlato

FinCEN, la red de Control de Delitos Financieros de los Estados Unidos ha declarado que Binance es el principal receptor del Exchange Bitzlato.

Binance, el exchange de criptomonedas con mayor volumen de comercialización en el mundo, está involucrado con Bitzlato en sus operaciones. Este exchange fue detenido por las autoridades americanas por el delito de lavado de dinero de más de 700 millones de dólares con bitcoin.

Así lo manifestó FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros) durante este primer trimestre del año. Perteneciente a la unidad de inteligencia financiera del Departamento del tesoro. Informando que Binance es una de las principales receptoras de Bitzlato por la cantidad de bitcoin recibidos en el mes de mayo del año 2018 y septiembre de 2022.

El organismo reveló que las otras dos entidades receptoras fueron:

  • Hydra, el mercado de la Darknet conectado con Rusia.
  • TheFiniko, el supuesto esquema piramidal ponzi con Sede en Rusia

Asimismo, fue detallado que ambos y el exchange de criptomonedas de Finlandia LocalBitcoins eran los principales receptores de Bitzlato por la cantidad de bitcoins enviados durante el mismo periodo.

Tanto Binance como LocalBitcoins que son dos exchange que manipulan grandes volúmenes de liquidez a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica. Por eso se especula que la relación de ambas con Bitzlato puede haberse creado de forma colateral. No obstante, las autoridades siguen teniendo la última palabra sobre esta investigación.

“Estamos complacidos de haber proporcionado asistencia sustancial a sus socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación y esto debe servir como ejemplo ante nuestro compromiso de trabajar en colaboración con cada uno de los encargados de cumplir la ley en todo el mundo”.

Comentó Binance.

Bitzlato realizó “transacciones de altas sumas” con Binance y los otros involucrados.

FinCEN señala que Bitzlato hizo transacciones de altas cifras de valor con cada una de las contrapartes involucradas: Binance, Hydra, TheFiniko y LocalBitcoins. Y asegura que todas las operaciones son de actividades ilícitas.

Y también hicieron mención que en parte por la naturaleza de algunas de ellas, aproximadamente dos tercios de ellas están asociadas con estafas en la Darknet. Agregaron que la mayoría de sus transacciones tienen vínculos reales y operaciones de valor en Rusia. Este panorama se desarrolla a causa del bloqueo económico de Rusia por los Estados Unidos y Europa desde que inició la guerra contra Ucrania.

La detección de las actividades de Bitzlato es el primer ataque importante de la Red Nacional de Ejecución de Criptomonedas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y ha sido posible por la detención en la ciudad de Miami del CEO de este exchange, Anatoly Legkodymov.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

ATT. Equipo Cripto Informativo.

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