Los bancos de España sumaran un nuevo requisito a empresas

El gobierno actual, planea aumentar exigencias a los exchanges que quieran registrarse en el Banco de España.

El Banco de España solicitará ahora a las empresas con patrimonios en criptomonedas, que desean registrarse en el organismo, la entrega de un informe favorable emitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac). 

La nueva exigencia fue incluida por el gobierno actual, en una enmienda realizada al proyecto de ley de la Autoridad del Cliente Financiero aprobado a inicios de este año.

Se trata de un aumento de exigencias que los organismos consideran “relevante”, tomando en cuenta que “los distribuidores de criptomonedas no están sujetos a supervisión continua del Banco de España”, según apuntan.

En ese sentido, son atraídos por “los múltiples riegos asociados a las criptomonedas”.

El gobierno actual ha considerado que lo que se pide actualmente a las plataformas solo son requisitos de “honorabilidad comercial y profesional”. De acuerdo a lo que establece la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. De ahí su plan de una mayor exigencia.

El registro de las operaciones en el banco central español es una de las primeras exigencias que se comenzó a aplicar en octubre de 2021. Desde esa fecha es obligatorio para las personas naturales y jurídicas que provean servicios de intercambios de moneda virtual por moneda fiduciaria y servicios de custodia de monederos electrónicos en España.

Sin embargo, los requisitos para la inscripción inician al rellenar una planilla electrónica. También se solicita completar un formulario a fin de “evaluar la transparencia para ofrecer los servicios”. Todo esto, además de pedir constancias de antecedentes penales y otros documentos legales.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

ATT. Equipo Cripto Informativo.

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