Hacienda de España quiere saber si compras criptomonedas en exchange centralizados

El Real Decreto 249/2023, que modificó la Ley Antifraude del año 2021, entra en vigor este 25 de abril en España, con la aplicación de 3 nuevas “obligaciones de información” sobre saldos y operaciones con bitcoin (BTC) y otras criptomonedas.

Se trata de los modelos informativos 172, 173 y 721, que obligan a que todo servicio que provee, opera, intermedia y custodia criptomonedas para los residentes en España, deba detallar cada operación que realizaron sus usuarios, bajo el riesgo de ser sancionados.

En ese sentido, el modelo 172 obliga a que todas las personas y empresas que residen en España y que prestan el servicio de custodia de criptomonedas, deban reportar al fisco todos los saldos que tienen sus clientes.

“Esto incluye a todos los operadores que prestan el servicio de salvaguardar claves privadas en nombres de terceros. Ya sea porque es su actividad principal o porque tengan que prestar ese servicio para que su actividad principal tenga sentido”.

Dijo la abogada Cristina Carrascosa, durante su conversación con el podcaster español Lunaticoin.

Estos prestadores de servicios, obligados a rellenar el modelo informativo 172, deben reportarle a Hacienda los siguientes datos de sus clientes: nombre y apellido, o nombre de la empresa, domicilio, el número de NIF (normatividad contable) de titulares, autorizados y beneficiarios.

Igualmente reportarán los saldos en criptoactivos que tengan en su poder al 31 de diciembre de cada año. Además, deben desglosar el tipo de criptomoneda que poseen, las unidades que tienen y la valoración en euros para esa misma fecha.

En sí, este primer modelo aplica a exchanges de bitcoin y otras criptomonedas, compañías que estén custodiando criptoactivos para bancos, o cualquier operación que signifique el uso de criptomonedas de negocio a consumidor (B2C) y de negocio a negocio (B2B).

“Los usuarios de estas empresas no tendrán que hacer nada, pero es importante recalcar que la información que se va a suministrar es sobre ellos. Es decir, van a exponer tus saldos en criptomonedas hasta el 31 de diciembre y si retiras tus activos antes, igual la información se pasa con la última fecha en la que mantuviste tus criptoactivos bajo la custodia de un operador”.

Lunaticoin en su podcats junto a Cristina Carrascosa.

Un atentado contra la privacidad

“Toda esta recaudación de información nos convierte a todos en investigados”.Señaló Lunaticoin en su podcast.

Señaló Lunaticoin en su podcast.

Por su lado Carrascosa piensa que el Ministerio de Hacienda ha lanzado una ley desproporcionada, en el sentido de que el fraude fiscal no es el objetivo principal para el cual fue creada esta entidad tributaria, pero aun así se centra en prevenirlo.

¿Por qué un contribuyente o un prestador de servicios debe trabajar para Hacienda y recaudar información si no hay pruebas o indicios de fraude fiscal” ?, se preguntó la abogada.

A Lunaticoin le resulta curioso que no va a quedar absolutamente ninguna ventana en la que los usuarios puedan hacer algún tipo de operación con criptomonedas, sin que algún registro no vaya a parar a la Hacienda española.

“Esto es una especie de gran hermano, de la película 1984 de George Orwell, aplicado al ecosistema de las criptomonedas de España”, agregó el podcaster.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

ATT. Equipo Cripto Informativo.

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