Esta es la segunda investigación que tiene abierta el exchange en Estados Unidos, tras ser señalado de violar varias leyes federales.

El exchange de bitcoin y criptomonedas, Binance, vuelve a ponerse en el ojo del huracán. Esta vez, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos está investigando a la empresa por presuntamente permitirle a los rusos evadir las sanciones impuestas por la nación norteamericana.

La investigación está siendo encargada por la división de seguridad nacional. Este grupo analiza si Binance o miembros de la compañía incumplieron las sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

Al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, la administración de Joe Biden pidió a los exchanges que ayuden a evitar que bitcoin y otras criptomonedas sean una válvula de escape para las personas y organizaciones rusas sancionadas.

En abril del año pasado, Binance anunció que desactivó las cuentas de sus principales clientes en Rusia, algo con lo que no estuvo de acuerdo su CEO, Changpeng Zhao. Sin embargo, tuvieron que ceder ante la presión de las instituciones mundiales cuyo objetivo era castigar a Moscú.

Esta es la segunda investigación que tiene abierta Binance en Estados Unidos. La primera se dio a conocer en marzo, cuando la compañía fue demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities (CFTC) por haber violado varias leyes federales. Un proceso que aún está abierto.

Se conoce de otros exchanges que ayudan a los rusos.

Las sanciones de Estados Unidos no impiden que otros exchanges como Huobi y KuCoin, ubicados en China, permitan que los rusos muevan sus fondos fuera del país.

Según Adam Zarazinski, quien es el director ejecutivo (CEO) de Inca Digital, una firma de análisis de datos, los usuarios rusos se apoyan en estos exchanges para convertir dinero local (rublos) en criptomonedas.

La firma también señaló que Binance ofrece “múltiples métodos” a los rusos que quieran convertir sus rublos en criptomonedas, con límites de hasta 10.000 dólares en el mercado P2P. Esto puede confirmar que Estados Unidos sigue la pista de Binance y su apoyo a los rusos para evadir las sanciones, lo que generaría más problemas para la compañía.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.

ATT. Equipo Cripto Informativo.

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